اجتماع الجمعية العامة لـ "قطر الوطنية للأسمنت" في 17 مارس 2015

أعلن مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للأسمنت لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، الذي سوف يعقد بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر الثلاثاء الموافق 17مارس2015م واجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي سوف يعقد عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية ، وذلك بفندق كونكورد، للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014م ، والخطة المستقبلية.

2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، والمصادقة عليهما.

4- الموافقة على توزيع نسبة 40% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن سنة 2014م ، بواقع 4 ريالات لكل سهم صحيح.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، والموافقة على مكافآتهم المقترحة.

6- مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2014م.

7- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015م ، وتحديد أتعابهم.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

1- الموافقة على توزيع نسبة 10% من رأس المال أسهم مجانية، على المساهمين عن سنة 2014م، بواقع سهما لكل عشرة أسهم صحيحة.

2- المصادقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي، كما يلي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 560ر106ر540 ( خمسمائة وأربعون مليوناً ومائة وستة آلاف، وخمسمائة وستون) ريال قطري، موزعة على 656ر010ر54 ( أربعة وخمسون مليوناً وعشر آلاف، وستمائة وستة وخمسون) سهم، القيمة الاسمية للسهم 10 (عشرة) ريالات قطرية.