"الكروم العمانية" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية والغير عادية في 09 مارس 2016

أفصح مجلس إدارة شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع) عن دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثه من مساء يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2016م، في قاعة رجال الاعمال بالهيئة العامة لسوق المال – مسقط وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

أولا: الجمعية العامة غير العادية:

1- دراسة مقترح تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

ثانياً: الجمعية العادية السنوية:

1ـ دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

3ـ دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على قائمة المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .

4ـ دراسة مقترح توزيع أرباح نقديه على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (10%) من رأس المال (أي بمعدل (100) بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنه المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنه المالية القادمة.

6- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

7- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (30000) ثلاثين ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م والموافقة عليه.

8- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 6 مارس 2016م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، على أن يشترط في المرشح لعضوية المجلس ان يكون مالكاً لعدد (250) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.

9 ـ تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م وتحديد أتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للايداع والمقاصة المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.