عمومية "إزدان القابضة" تصادق على بنود جدول أعمالها وتوافق على ترحيل الأرباح إلى العام القادم

أعلنت مجموعة ازدان القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/02/2018م ، وقـد اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية :

1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2018م.

2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2017م.

3. المصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

والمصادقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح وترحيلها للعام القادم.

4. المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2017 واعتماده.

5. المصادقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

6. الموافقة على تعيين السادة/ كي بي أم جي، لتدقيق حسابات المجموعة عن عام 2018م .

7. الموافقة على تفويض مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة ببيع وشراء العقارات أو رهنها و بيع وشراء الأسهم و المنقولات أو رهنها والحصول على التمويلات والتسهيلات من البنوك المحلية أو الخارجية والتوقيع على جميع العقود والمستندات والوكالات والمعاملات والوثائق الأخرى الخاصة بهذه التمويلات والتسهيلات والضمانات المتعلقة بها وتنفيذها   (بما في ذلك أي رهون أو ضمانات، أو نقل ملكية عقارات، أو كفالات، أو حوالات الحق وغيرها،،،) من أجل تحقيق أغراض هذه التمويلات والتي تصب في مصلحة الشركة وتحقق أهدافها وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

8. الموافقة على اقتراح أحد المساهمين يمتلك 454.999.816 سهم بما يمثل نسبة 17.15% لمنح السادة أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وتنقلات وأتعاب نظير قيامهم بأعمال الإدارة طوال العام الماضي على النحو التالي: 

1. بالنسبة للسادة الأعضاء تكون البدلات والأتعاب أقل من أتعاب العام السابق بنسبة انخفاض الأرباح البالغة نسبتها 7%

2. بالنسبة لسعادة رئيس المجلس يتم منحه ضعف المبلغ المستلم في العام الماضي.