نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"إسمنت عمان" المنعقدة في 18 مارس 2018

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 30 جمادى الأخرة 1439هـ الموافق 18 مارس 2018م:

- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المتهية في 31/12/2017م.

- الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017م.

- الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وبيان المركز المالي عن السنة المالية المنهية في 31/12/2017م.

- الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال أي ما يعادل (30 بيسة للسهم).

- المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م وتحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام 2018 كالتلي:

- الموافقة علـى توزيع مكافـآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150 الف ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

- المصادقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م.

- الموافقة على تعييـن مكتب Deloitte كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للعام المالي 2018م مقابل مبلغ 12.650 ريال عماني ( إثنى عشر ألف وستمائة وخمسون ريالا عمانيا) شاملاً جميع المصاريف.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م.

- الموافقة على تعيين مكتب هوروث ماك والغزالي لقياس أداء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م بتكلفة إجمالية وقدرها 2,000 ر.ع (ألفي ريال عماني فقط).