"إزدان القابضة" تعقد عموميتها العادية في 21 أبريل 2019

أعلنت مجموعة ازدان القابضة عن الدعوة لحضور اجتماع جمعيتها العامة العادية يوم الاحد الموافق 2019/4/21 عند الساعة الرابعة والنصف مساءً بفندق إزدان بالاس، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فيحدد يوم الاحد الموافق 28/4/2019 في نفس المكان والتوقيت كموعدٍ ثانٍ للاجتماع، وفيما يلي جدول الاجتماع:

1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2019م.

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2018م.

3- مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليها.

4- مناقشة توصية مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية.

5- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2018 واعتماده.

6- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من العام 2019 وحتى العام 2022. 

8- الموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.