نتائج اجتماع عمومية "الرعاية الطبية" المنعقد في 23 فبراير 2020

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد مساء يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، حيث تمت المصادقة على ما يلي:

1- استمعت الجمعية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م؛ والخطة المستقبلية وصادقت عليها.

2- استمعت الجمعية لتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، وتقرير حول إلتزام الشركة بنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وتقرير ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وصادقت عليها.

3- ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وصادقت عليهما.

4 -وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 28 % نقداً من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 0.28 ريال قطري عن كل سهم).

5- أبرأت الجمعية العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م؛ وتم اعتماد مكافآتهم بإجمالي مبلغ 2,860,621 ر.ق (إثنان مليون وثمانمائة وستون الف وستمائة واحد وعشرون ريال قطري).

6- نظرت الجمعية العامة في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2019م؛ وأعتمدت التقرير.

7- تم تعيين شركة ارنست آند يونغ (Ernst & Young) كمراقب للحسابات للعام المالي 2020م وتم تحديد اتعابهم عن ذلك بمبلغ 350,000 ر.ق ( ثلاثمائة وخمسون الف ريال قطري).

8-وافقت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 300,000 ر.ق (ثلاثمائة الف ريال قطري) لتضاف للمبلغ المتبقي من المبلغ المخصص لعلاج الحالات المستحقة وغير القادرة على تحمل تكاليف العلاج والذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة في إجتماعها السنوي العام الماضي بمبلغ مليون ريال قطري.

9-نظرت الجمعية في بعض السياسات الداخلية للشركة وأقرتها وذلك وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (سياسة توزيع الأرباح، سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، سياسة معايير واجراءات الترشح للعضوية في مجلس إدارة الشركة).