| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مشروع شركة تبوك للتنمية الزرعية - طريق الأردن - مدينة تبوك - باستخدام وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.google.com.sa/maps/place/Tabuk+Agriculture+Development+Company+(TADCO)/@28.7451517,36.2949934,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15a9c1866a654523:0x17f457b797c18569!8m2!3d28.7451517!4d36.2971821?dcr=0 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-12-05 الموافق 2020-07-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت بإستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ " رأس المال للشركة" (مرفق)
2- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي" (مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " إنعقاد الجمعية العامة " (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة" (مرفق) 5- التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " الوثائق المالية" ( مرفق) 6- التصويت على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم 22/07/2020م الموافق 01/12/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو الهاتف 0144500000 تحويلة 103 أو البريد الإلكتروني: MAGDY.ABDELLATEF@TADCO-AGRI.COM |
| معلومات اضافية | 1. بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 18/03/2020م الموافق23/07/1441هـ على تخفيض راس مال الشركة. فإن تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة هو إجراء نظامي مترتب على موافقة الجمعية على تخفيض رأس المال.
2. بناءً على أنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار لتعديل المواعيد الخاصة بالجمعيات لتصبح 21 يوما بدلا من 10 أيام ، فإن المواد رقم (29 و 40 و 42) بالنظام الأساس للشركة يلزم تعديلها بناءً على تلك الأنظمة. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}