"بنان العقارية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1-التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 /12/ 2021م

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2021م

3- التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2021م

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2021م

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م

7--التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(الشركة الدولية للفنادق ) والتي لرئيس مجلس الإدارة (عبد المحسن عبد العزيز الحقباني ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد تاجير فندق فوياج بحي ام الحمام المملوك لشركة بنان العقارية لصالح شركة الدولية للفنادق لمدة ثلاث سنوات بقيمة إيجارية 3.5 مليون سنويا ولا يوجد شروط تفضيلية . مرفق .

8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(الشركة الدولية للفنادق ) والتي لرئيس مجلس الإدارة (عبد المحسن عبد العزيز الحقباني ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد تاجير مبنى شقق مفروشة بحي السليمانية المملوك لشركة بنان العقارية لصالح شركة الدولية للفنادق لمدة 5 سنوات بقيمة إيجارية 2 مليون سنويا ولا يوجد شروط تفضيلية . مرفق.

9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مبلغ (6,000,000) ريال على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بواقع (0.30) ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز ايداع للاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا

.10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 26 مايو 2022م الموافق 25/10/1443هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

: www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

شركة بنان العقارية

هاتف : 0114808085

فاكس : 0114801457

بريد الكتروني : IR@bananrealestate.com