| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول ، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة . الساعة (19:00) مساءاً يوم الثلاثاء 12/10/1444هـ الموافق 02/05/2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة - الرياض حي المربع / شارع الملك فيصل بناية شركة البيت خلف مبنى البنك العربي الرئيسي 11451 ص ب 2156 |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.any-meeting.com |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-10-12 الموافق 2023-05-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الايداع بنهائية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات وتوجيه الأسئلة |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل( 25 % )، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1 / الاطلاع على تقرير مجلس الادارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م .
2/ الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهى في 31/12/2022 م.
3/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2022م بعد مناقشته . ( مرفق)
4 / التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءًعلى توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م والربع الاول من عام 2024 م وتحديد أتعابه.
5 / التصويت على توصيه مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية نصف سنوية بمبلغ وقدره ( 11,137,500ريال) احدى عشر مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف وخمسمائة ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2022م بواقع (1.10 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 11% من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الاعلان عن تاريخ ايداع الارباح لاحقا.
6 / التصويت علي الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ : سالم صالح محمد باعظيم مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيها ، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2022 م هي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية علماً بأن قيمة العقد عام 2022 م (5,228,699 ريال) خمسة ملايين ومائتين وثمانية وعشرون الف وستمائة وتسعة وتسعون ريال . مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. ( مرفق )
7 / التصويت على صرف مبلغ ( 2,125,000 ريال) مليونين ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م .
8 / التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2022 م.
9 / التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2023 م . |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة 08/10/1444هـ الموافق 28/04/2023 م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط :
https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
لأي استفسار يرجى الاتصال على هاتف 0114129999تحويلة ( 777 ، 222 )
أو البريد الالكتروني bodirectres@baazeem.com |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}