اعلنت شركة الجوف الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 23-05-1435 الموافق 24-03-2014 في فنق النزل في مدينة سكاكا الجوف بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
جدول اعمال الجمعية العامة العادية:
1- الموافقة علي الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
2- الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2013م .
3- الموافقة علي إبراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م .
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها خمسة وعشرون مليون ريال لاغير بواقع ريال لكل سهم (بنسبة 10% ) من رأس مال الشركة، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات التداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية الموافق24/03/2014 م وسيتم الإعلان عن موعد الصرف لاحقا بعد الترتيب مع البنك المفوض بالصرف .
5- الموافقة علي صرف مكافأة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام 2013م بواقع مائتين الف ريال لكل عضو.
6-الموافقة علي اختيار (مكتب المحاسبون المتضامنون) لمراجعة القوائم المالية للعام 2014م والبيانات المالية والربع سنوية .
7-الموافقة علي الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2013م والتي بلغت 9,546,022 ريال بغرض شراء سيارات وقطع غيار والتي تمت عن طريق المنافسة الكاملة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل والترخيص بها لعام قادم.
8-الموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس الإدارة استثناء إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئه واعتماد ذلك ضمن لائحة الحوكمه وإضافتها للائحة مجلس الإدارة بالمادة السابعة والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة .
9-انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ( التاسعة ) للفترة من تاريخ 22/03/2015 م حتي تاريخ 21/03/2018 م وقد تم اختيار السادة التالية أسمائهم :
1-صاحب السمو الملكى/الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود
2-الاستاذ / عبدالعزيز بن محمد سليمان الحسين
3-دكتور / رشيد بن راشد سعد بن عوين
4-الاستاذ / عبدالرحمن بن سعيد عبد الرحمن اليمنى
5-الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمنى
6-الأستاذ/ محمد بن عبدالله محمد الرقيب
7-الاستاذ / محمد بن عبدالله ابراهيم البواردي
8-الاستاذ / مزروع بن عبدالله حمد المزروع
9-الاستاذ / سليمان بن ابراهيم سليمان الرميح
جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
اولا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية على النحو التالي :
1.زيادة رأس المال من 250 مليون ريال الى 300 مليون ريال, بنسبة زيادة قدرها 20%.
2.عدد الأسهم قبل الزيادة 25 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم.
3.الزيادة في رأس المال تتم عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بحيث يتم توزيع 1 سهم لكل 5 سهم .
4. أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.
5.تهدف الشركة في زيادة رأس المال إلى تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خطتها الإستراتيجية.
6.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة
ثانيا:تعديل المادة رقم (7) والمادة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم والزيادة المقترحة في رأس المال
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}