| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة (الاجتماع الثالث) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق سويس انترناشيونال تبوك في مدينة تبوك |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/J7mWHDo556E2 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-02-23 الموافق 2018-11-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة ( الإجتماع الثالث ) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1.التصويت على تعديل المادة ( 31 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات ( مرفق )
2.التصويت على تعديل المادة ( 42 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة ( مرفق ) 3.التصويت على تعديل المادة ( 46 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية ( مرفق ) 4.التصويت على تعديل المادة ( 47 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح ( مرفق ) 5.التصويت على تعديل المادة ( 51 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوى المسئولية ( مرفق ) 6.التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من لائحة حوكمة الشركة والمتعلقة بجمعية المساهمين الفقرة ( د) ( مرفق ) 7.التصويت على تعديل المادة العشرون من لائحة حوكمة الشركة والمتعلقة بعوارض الاستقلال الفقرة ( د ) ( مرفق ) 8.التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من لائحة حوكمة الشركة والمتعلقة بسياسة تعارض المصالح الفقرة ( 3 ) (مرفق) 9.التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من لائحة حوكمة الشركة والمتعلقة بمنافسة الشركة الفقرة(4) (مرفق) 10.التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من لائحة حوكمة الشركة والمتعلقة برفض تجديد الترخيص ( مرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة ( العاشرة صباحاً ) يوم ( الأحد ) بتاريخ: 19/ 02 /1440هــ الموافق: 28 / 10 /2018م وحتى الساعة ( الرابعة عصراً ) من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) |
| معلومات اضافية |
نفيدكم بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على إلا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من إحدى الجهات التالية :-
1)الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية . 2)احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق . 3)كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم المساهمين على الجوال رقم 0554454300 أو هاتف مباشر 0144324345 بريد الكتروني tcc.tadawul@tcc-sa.com |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}