| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 26-07-1443هـ الموافق 27-02-2022م في تمام الساعة 18:30، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي- الدمام - عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-07-26 الموافق 2022-02-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو الآتي:
- رأس المال قبل التخفيض: ثلاثة مائة وعشرون مليون ريال سعودي (320,000,000 ريال سعودي). - رأس المال بعد التخفيض: تسعة وتسعون مليون ريال سعودي (99,000,000 ريال سعودي). - نسبة التخفيض في رأس المال: 69.06%
- عدد الاسهم قبل التخفيض: اثنان وثلاثون مليون سهم (32،000,000 سهم). - عدد الاسهم بعد التخفيض: تسعة ملايين وتسعمائة ألف سهم (9,900,000 سهم). - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء نسبة 99.93% تقريباً من الخسائر المتراكمة للشركة.
- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء اثنان وعشرون مليون ومائة ألف سهم (22,100,000 سهم) من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.447) سهم تقريباً (بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد) من أسهم الشركة الحالية.
- تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.
- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال (مرفق).
- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم (مرفق).
2- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 19-10-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-12-2023م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ خليل عبدالفتاح كردي (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
3- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد محمد العثيمين عضواً من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 01-11-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 31-12-2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور/ خليل عبدالفتاح كردي (عضو غير تنفيذي). على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 31-10-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | إمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس 23-07-1443هـ الموافق 24-02-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية وذلك عبر وسائل التواصل التالية:
إدارة علاقات المستثمرين
هاتف: 8471500-013 تحويلة: 1117
بريد إلكتروني: wkishk@amiantit.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}