"السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 07-06-1435 الموافق 07-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

بند 1- الموافقه على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2013م.

بند 2- التصديق على الميزانية العموميه للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنه الماليه المنتهية في31/12/2013م.

بند 3- الموافقه على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2013م بواقع 5 ريال للسهم الواحد وبنسبة 50% من رأس المال.

بند 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ31/12/2013م .

بند 5- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م.

بند 6- الموافقه على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعه لمراجعة القوائم الماليه للعام 2014م بما في ذلك القوائم الماليه الربع السنويه وتحديد أتعابه.

بند 7 - الموافقه عاـى صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال مليون وأربعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م بواقع 200,000 ريال مائتي ألف ريال لكل عضو.

بند 8- الموافقه على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضويه في مجلس الإدارة.

بند 9 - الموافقه على تعديل الماده 35 من النظام الأساسي للشركة وذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.

بند 10- حذف كلمة مقفله أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.

بند 11- الموافقه على إضافة فقره رقم 5 للماده رقم 43 والتي تنص على منح أعضاء مجلس الإدارة صلاحية توزيع أرباح مرحليه ابتداءاً من عام 2014م.

بند12- الموافقه عاـى تعديل الماده الثامنه وذلك باستبعاد قائمة المساهمون. بند13-الموافقه على تعديل الماده الثامنه عشر وذلك باستبعاد أسماء أعضاء مجلس الإدارة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 6415 - المدينة الرياض - الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف 4769192 فاكس 4782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف 4769192 فاكس 4782458.