الشركة العالمية للتأمين التعاوني تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الخامسة مساء يوم الاربعاء 23/07/1433 هـ الموافق 13/06/2012 م بـفندق الفيصلية قاعة رويال ديوان في مدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م والذي يغطي عمليات المساهمين.
3.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات على البيانات المالية المعاد إصدارها عن الفترة التالية للتأسيس و حتى 31/12/2010م والتي تغطي عمليات المساهمين فضلا عن عمليات التأمين.
4.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن البيانات المالية المعاد إصدارها عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م، والذي يغطي عمليات المساهمين فضلا عن عمليات التأمين.
5.الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
6.الموافقة على القوائم المالية المعاد اصدارها للفترة من 15/11/2009م (تاريخ بدأ ممارسة نشاط الشركة) إلى 31/12/2010م (عمليات المساهمين وعمليات التأمين).
7.الموافقة على القوائم المالية المعاد إصدارها للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م ( عمليات المساهمين و عمليات التأمين).
8.الموافقة على التعاقدات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال الفترة التالية للتأسيس وحتى 31/12/2011م، على النحو الوارد بالبيانات المالية المعروضة.
9.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
10.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/ 2012م و كذا البيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.
11.الموافقة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السابقة، وبيانها كالتالي:
-تعيين الأستاذ/ مارك ميتشل والأستاذ/ ستيورت بيردي كعضوين جديدين في مجلس الإدارة، وذلك خلفاً للعضوين المستقيلين من المجلس وهم الأستاذ/ ويليام هولمس والأستاذ/ مايكل وليام جاكيمان.
-الموافقة على تعيين السيد/ مايكل وليام جاكيمان عضو مجلس إدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد/ حسن علي ناصر.
12.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.
13.الموافقة على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:
الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، إحدى الجهات الحكومية المختصة، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}