| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة سعودية) دعوة مساهميها إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-11-18 الموافق 2021-06-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 3) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 5) التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 6) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه. 7) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 07/06/2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ سعد صنيتان هديب – غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية). 8) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ محمد عبد الله المبارك – عضومن خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 07/06/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/ احمد ابراهيم العجلة – عضومن خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 07/06/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية). 9) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أنس صالح العمود عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/12/2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م. خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد سعد العشري – غير تنفيذي (مرفق السيرة الذاتية). 10) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان – عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 11/11/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن – عضو تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 11/11/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية). 11) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن (تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعينه في 07/12/2020م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م. 12) التصويت على صرف مبلغ (117,685) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الرابعة عصر الخميس 14/11/1442هـ الموافق24/06/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | البريد الإلكتروني: dwf.com.sa@board
جوال: 0554875792 |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}