| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من 25/05/2022م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي 24/05/2025م.
وعليه، يرجى من السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان. وسيكون الترشح وفقاً للضوابط والإجراءات التي اشتملت عليها النصوص النظامية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، إضافة إلى النظام الأساسي للشركة و سياسات ومعايير العضوية لمجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهي الشركة.
حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 1443-10-24 الموافق 2022-05-25 |
| تاريخ نهاية الدورة | 1446-11-26 الموافق 2025-05-24 |
| عدد الاعضاء | 7 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1443-07-06 الموافق 2022-02-07 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1443-08-05 الموافق 2022-03-08 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | يرجى من مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب الترشح إلى رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وإرسال طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات بمقر الشركة الرئيسي المبين أدناه:
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مبنى مجموعة شاكر – حي الصحافة – طريق الملك فهد ص.ب: 5124 ، الرياض 11422 المملكة العربية السعودية - الرياض
عناية إدارة الشؤون القانونية
هاتف (966112638900)
أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: ( m_alsharidah@shaker.com.sa) |
| شروط الترشح | 1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في معايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق) .
2. تقديم إخطار خطي لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية وخبرته في مجال أعمال الشركة، مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشح أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وصورة واضحة من الهوية الشخصية ومن بطاقة العائلة للأفراد والسجل التجاري للشركات.
3. ألا يكون المرشح عضواً بمجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
4. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عضويتها. • بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها. • بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
5. إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية: • عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. • اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. • ملخص النتائج المالية التي حقققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6. يفصح المرشح للمجلس والجمعية العامة عن أي حالات تعارض للمصالح وفقاً للإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل: أ) وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ب) الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
7. تعبئة نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية رقم (3) ورقم (1) للسيرة الذاتية المرفقة والتي يمكن الحصول عليها من موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني (https://cma.org.sa).
8. يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للتوافق مع تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/5/6465/20) بتاريخ (26/10/2020م).
علماً بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لمعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وموافقات الجهات المختصة. |
| معايير الترشح |  |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}