"جازادكو" تُعين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين سر المجلس وممثلي الشركة لدى "هيئة السوق" و"تداول" وتشكل لجان المجلس

إشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جازان للطاقة والتنمية المنعقد يوم الاثنين 10-09-1443هـ الموافق 11-04-2022م المتضمن إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التي تبدأ بتاريخ 13-04-2022م لمدة ثلاث سنوات.

تعلن شركة جازان للطاقة والتنمية عن قرار مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 12-09-1443هـ الموافق 13-04-2022م عن اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى السوق المالية (تداول) وتعيين أمين سر المجلس وفق الآتي:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين سر المجلس كما يلي: -

1. تعيين الأستاذ/ سلطان بن عبد العزيز المبارك رئيساً لمجلس الإدارة.

2. تعيين الأستاذ/ فراس بن خالد البواردي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3. تعيين الأستاذ / فيصل بن إبراهيم فقيهي أمين سر مجلس الإدارة.

ثانياً: وافق المجلس على تشكيل اللجان التالية: -

1.تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار من الأعضاء التالية أسماؤهم:

• الأستاذ/ فراس بن خالد البواردي (رئيس اللجنة)

• الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخطاف (عضو اللجنة)

• الأستاذ/ عبدالاله بن ملحم المفيز (عضو اللجنة)

• الأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي (عضو اللجنة)

2. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

• الأستاذ/ تركي بن أحمد العبيلان (رئيس اللجنة)

• الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخطاف (عضو اللجنة)

• الأستاذ/ عبدالاله بن ملحم المفيز (عضو اللجنة)

3. تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة من قبل مجلس الإدارة على أن يتم عرض هذا التشكيل على الجمعية العامة العادية القادمة لاعتمادها بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة لانعـقادها، وتبدأ اعمال اللجنة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية وحتى انتهاء الدورة بتاريخ 12-04-2025م بالمهام والصلاحيات المعتمدة سابقاً ، وأسماء الأعضاء كالتالي:

• الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان - مستقل (رئيس اللجنة)

• الأستاذ / عبدالمجيد بن سليمان محمد الدخيل - (عضو من خارج المجلس)

• الأستاذ / عبدالعزيز بن سليمان عبدالله الدخيل - (عضو من خارج المجلس)

ثالثاً : تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول)