"سايكو" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

https://www.tadawulaty.com.sa

1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م ، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم. (مرفق)

6- التصويت على صرف مبلغ 837,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 24/06/2025م. (مرفق السير الذاتية)

8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2022م حتى تاريخ 24/06/2025م ، والمرشحين هم التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية):

أ. الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي

ب. الأستاذ/ وليد بن محمد العثيمين

ج. الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي

9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ خالد بن صالح الغرير (عضو مستقل) في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته بسبب الإستقالة الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف اعتباراً من تاريخ 20/06/2021م وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 24/06/2022م. (مرفق السيرة الذاتية)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة بنسبة 11.13% ، والتعامل هو عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين المحدودة لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، والتعامل كان بمبلغ 124,397,455 ريال عبارة عن أقساط تأمين مستلمة عبر الوسيط ومبلغ 11,747,823 ريال عبارة عن مصاريف عمولات ومبلغ 45,866,391 ريال عبارة عن أقساط مسندة عبر الوسيط ومبلغ 105,764 ريال عبارة عن عمولات مقبوضة ، وأن التعامل بدون شروط تفضيلية ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة غير مباشرة فيها بأن كليهما أعضاء في مجلسي إدارة الشركتين وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محدد المدة وبدون شروط تفضيلية ، وكان بمبلغ وقدره 148,683 ريال سعودي عبارة عن أقساط تأمين مسندة ومبلغ وقدره 17,346 ريال عبارة عن مصاريف عمولات. (مرفق)