| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده حضوري وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله عند تمام الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء 22/03/1444هـ الموافق 18/10/2022 |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | بموقع الشركة مدينة جدة -شارع الأمير سلطان – حي الخالدية- مقر شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني |
| رابط بمقر الاجتماع |
https://goo.gl/maps/f1Aun5KpUsVb2Mps6 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-03-22 الموافق 2022-10-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال |
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال ليصبح على النحو التالي:
- رأس المال قبل التخفيض: 150,000,000 ريال سعودي.
- رأس المال بعد التخفيض: 100,000,000 ريال سعودي.
- نسبة التخفيض في رأس المال: 33.33%
- عدد الأسهم قبل التخفيض: 15,000,000 سهم
- عدد الأسهم بعد التخفيض: 10,000,000 سهم
- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 5,000,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض عدد (1سهم) مقابل كل (3 أسهم).
- سبب التخفيض: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة 50,000,000 ريال.
- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .
- تاريخ التخفيض : في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.
- تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية، وذلك عن طريق زيارة موقع تداول باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa، علما بأن التصويت يبدأ من الساعة 1 من صباح يوم السبت 19/03/1444هـ الموافق 15/10/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء على الهاتف 0122119443
أو عن طريق البريد الإلكتروني: Invest@saudienaya.com |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو مؤسسات السوق المالية في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو مؤسسة السوق المالية الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو مؤسسات السوق المالية بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (جدة – حي الروضة شركة عناية السعودية للتامين عناية أ. مازن جميل شهاوي)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية." |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}