| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (07:15 مساءً) يوم الثلاثاء 02-12-1444هـ الموافق 20-06-2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - المبنى الرئيسي للشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-02 الموافق 2023-06-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:15 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31ديسمبر2022م ومناقشتها. 4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2022م. 5. التصويت على صرف مبلغ (875,480) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2022م. 6.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 7.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبد الرحمن سعود العويس (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05\07\2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24\10\2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ عبد الله بن حمد ال مهذل (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ خالد عبد القادر الكاف (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12\03\2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24\10\2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ عمر بن حمد الماضي (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 9.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سمير محمود حداد (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 09\10\2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24\10\2023م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ هيثم بن محمد القصيبي (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 08\10\2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) 10.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك البحرين الوطني في العام 2022م، والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ منصور عبد العزيز الصغير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن اتفاقية الحصول على تمويل بتاريخ 08\08\2022م بقيمة 36 مليون ريال لمدة سنة بهدف تمويل العمليات التشغيلية، وذلك بالشروط التجارية السائدة. 11.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1 صباحاً من يوم السبت 28-11-1444هـ الموافق 17-06-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل
رقم الهاتف: 1400 تحويلة 0114167800 البريد الكتروني: Ir@alasmak.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}