الغاز والتصنيع الأهلية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1- م. عبدالعزيز فهد عبد الله الخيال

2- أ. علي محمد علي ال سفلان

3- أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن

4- أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهناء

5- أ. تركي عبدالله صالح الجعويني.

6- أ. رائد عبد الله صالح التميمي

7- د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيل

8- د. محمد حمد راشد الكثيري

9- م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان

وقد اعتذر عن الحضور أ. إبراهيم حمد عبدالله الراشد

- م. عبدالعزيز فهد الخيال (رئيس اللجنة التنفيذية)

- أ. أحمد عبدالرحمن المحسن (رئيس لجنة المراجعة)

- أ. بكر عبدالرحمن المهناء (رئيس لجنة الاستثمار)

- أ. رائد عبدالله التميمي (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

- أ. تركي عبدالله الجعويني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م

5- الموافقة على صرف مبلغ (3,505,211) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

6- عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة