| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الاول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18.30 مساء يوم الثلاثاء 07-05-1445هـ الموافق 21-11-2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) من مقر الشركة بمدينة سكاكا ـ الجوف |
| رابط بمقر الاجتماع | http://tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-05-07 الموافق 2023-11-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (34) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)
2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(أغراض الشركة). (مرفق) 3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 4- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 5- التصويت على تجزئة القيمة الأسمية للسهم وفقاً لما يلي: - القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل :(10) ريال سعودي. - القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل :(1) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التعديل: 30,000,000 سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل: 300,000,000 سهم. - لا يوجد أي تغير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم. - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم. - وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تجزئة الأسهم. - تعديل المادة (7) من النظام الأساس المتعلقة ب (رأس مال الشركة).(مرفق) - تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم).(مرفق) 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ علي رياض محمد الحميدان ـ عضو غير تنفيذي - عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 31-05-2023 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 21-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله العلي العريفي. مستقل، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 10-05-2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) . |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 03-05-1445هـ الموافق 17-11-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسار يرجى التواصل عبر الهاتف رقم 0536670363 كما يمكنكم توجيه استفساراتكم عبر البريد الإلكتروني ramy@aljouf.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}