"الباحة للاستثمار والتنمية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) يوم 5 فبراير 2013

تدعو شركة الباحة للاستثمار والتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثاني والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء 24/3/1434هـ الموافق 5/2/2013 م في مقر صالة الاجتماعات بموقع الشركة ببلجرشى وذلك للنظر في التالى :-

أولا:- انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ولمدة ثلاثة سنوات من تاريخ 10/2/2013 م .

ثانيا:-الموافقة على اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2013م والبيانات المالية ربع سنوية وتحديد اتعابة .

ثالثا:- اعتماد لائحة تنظيم تعارض المصالح الخاصة بالشركة .

رابعا:-إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الدورة الماضية المنتهية في 9/2/2013 م .

علما بأنة طبقا للمادة (25) من النظام الاساسى للشركات يكون الحق في حضور الجمعية العمومية للسادة المساهمين الذين يمثلون مائة سهما فأكثر ولكل مساهم إن ينوب عنة حضور الجمعية العامة مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة طبقا لنموذج التوكيل ادناة على إن تكون التوكيلات مصدقة من احد الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك التجارية أو فروعها لمن لدية حساب أو جهة عمل للمساهم الراغب في التوكيل ونموذج .

التوكيل كالتالي:-

إنا الموقع ادناة ..........سعودي الجنسية بموجب (حفيظة نفوس دفتر عائلة بطاقة شخصية جواز سفر رقم...) صادر من ..... بتاريخ / /14 هـ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عنى السيد/ .......... لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية لعام 2013م لمساهمي الشركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 24/3/1434 هـ الموافق 5/2/2013 م بمدينة بلجرشي والتصويت على القرارات نيابة عنى وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العادية المذكورة في حالة تاجيلة عدد الأسهم ( سهم ) التوقيع ....... التاريخ / /1434 هـ .

هذا وينعقد الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.