يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية لعام 2012 م والذي سيعقد بمشيئة الله الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء 17/06/ 1433 هـ الموافق 8/5/2012 م في مقر صالة الاجتماعات بموقع الشركة ببلجرشي وذلك للنظر في التالي :-
أولاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2011 م.
ثانياً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2011 م .
ثالثاً : الموافقة على ترشيح الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة بدلا من المستقيلين وهم:
1-الأستاذ خالد أحمد الحمدان بدلاً عن الأستاذ فيصل كردي.
2-الأستاذ حسين بن عبد الوهاب بن دعجم بدلاً عن الأستاذ حسان عبد الرحمن حسن عثمان.
رابعاً :الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وكذلك أسلوب عمل اللجنة.
خامساً :اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2012 م.
سادسا :الموافقة على اعتماد نظام الحوكمة للشركة.
علماً بأنه طبقاً للمادة ( 25 ) من النظام الأساسي للشركات يكون الحق في حضور الجمعية العمومية للسادة المساهمين الذي يمثلون مائة سهماً فأكثر ولكل مساهم أن ينوب عنه حضور الجمعية العامة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة طبقاً لنموذج التوكيل أدناه ، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب أو جهة العمل للمساهم الراغب في التوكيل ونموذج التوكيل كالأتي:- أنا الموقع أدناه/..................... سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس دفتر العائلة بطاقة شخصية جواز سفر رقم .............صادر من .............. بتاريخ / / 14هـ وبصفتي مساهماً بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد ............................. لحضور الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية لعام 2012 م لمساهمي الشركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 17/06/1433هـ الموافق 8/5/2012 م بمدينة بلجرشي والتصويت على القرارات نيابة عني ،عدد الأسهم ( سهم ) التوقيع : ............... التاريخ / /1433هـ ،هذا وينعقد الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه والله ولي التوفيق ،،،
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}