"فتيحي القابضة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 20 مارس 20113

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة أن تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر المقرر انعقادها في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 08/05/1434هـ الموافـق 20/03/2013م بقاعة الاجتماعات في مبنى "بيت المزاد" المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.

2)- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

3)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م، بواقع 50 هلله لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية صرف الأرباح لعام 2012م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي تقر توزيع الأرباح.

5)- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (السادسة) لمدة ثلاث سنوات تبدأ بإذن الله اعتباراً من 22/04/2013م. علماً بأنه سيتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

6)- تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.

7)- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي:

1)- لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة.

2)- على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى بطاقة الهوية.

3)- على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل المعتمد.

4)- يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شئون المساهمين بالمقر الرئيسي في جدة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من عدد أسهم رأس المال.