دبي: محكمة الجنايات تبدأ التحقيقات مع مدير حسابات خليجي في بنك استولى على 10 ملايين درهم

استغل مدير بنك خليجي (هارب) الصلاحيات الممنوحة له في التعامل مع العملاء المميزين للبنك، وإمكانية فتح حسابات لهم وإعطائهم تسهيلات في شكل بطاقات ائتمانية أو قروض بمبالغ كبيرة، وزور مستندات رسمية ليسهل لنفسه الاستيلاء على 10 ملايين درهم، على شكل قرض لأحد عملاء البنك.

أشارت أوراق القضية التي نظرتها محكمة جنايات دبي، أمس، إلى أن المدير (المتهم الأول في القضية)، بحث عن معلومات تخص المجني عليه (رجل أعمال معروف) وتواصل معه وأقنعه أن البنك حريص على أن يتعامل معه، وأن يصبح أحد عملائه بما يسمح له بالحصول على تسهيلات بنكية في شكل قرض قد يصل إلى 10 ملايين درهم، وبالفعل تقابل معه وحصل على المستندات المطلوبة لفتح الحساب لدى البنك، إلا أن المتهم سجل رقم هاتفه الشخصي، بدلاً من هاتف المجني عليه، ما يحول دون معرفة المجني عليه لأي عمليات تتم باسمه، أو فيما يخص حسابه، ثم قدم المتهم مستندات تفيد طلب قرض شخصي باسم رجل الأعمال بقيمة 10 ملايين درهم، وأوراقاً زورها تفيد رهن قطعة أرض مساحتها 400 ألف قدم مربعة، لدى البنك تأميناً لسداد القرض، إذا حدث أي تعثر في السداد، وعليه وافق البنك على القرض، فاستعان عندئذ بالمتهمة الثانية (بائعة) بحيث فتح لها حساباً في البنك نفسه، ليحوّل مبالغ من قيمة القرض عليه، ثم تحولها هي إلى حساب باسم المتهم في بنك آخر.