مبكو تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 بعد مناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشتها.

3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الذرة العربية للصناعة، سابقا (شركة المسيرة للاستثمار والتطوير الصناعي)، والتي لكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة السيد/عبد الله عبد الرحمن المعمر والسيد/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة نشا الذرة بمبلغ 35,716,109 ريال في العام 2022م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية (مرفق).

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتعدين، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات الشركة من رولات ورق ألواح الجبس بمبلغ 26,514,609 ريال في العام 2022م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية (مرفق).

9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (33,333,334) ريال كأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بواقع (0.5) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.

10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتعيين الأستاذ راكان محمد عبد الله أبو نيان (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 02-1-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 13-11-2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

11- التصويت على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتعيين الأستاذ فهد محمد صالح محمد الفواز (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03-04-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 13-11-2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ نادر محمد صالح جميل عاشور، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من وقت هذا الإعلان، وسيتم الإجابة عليها وذلك عبر وسائل التواصل التالية:

البريد الإلكتروني investors@mepco.biz

- هاتف: 25669600 – 012

والله الموفق