"أسمنت المنطقة الشرقية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الاول)

اعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 13-07-1438 الموافق 10-04-2017 في مقر الشركة الرئيس، مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م وتقرير مراجع الحسابات. 

3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السـنة المنتهية في 31-12-2016م.

4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م بقيمة إجمالية (129,000,000) ريال بواقع (1.5) ريال للسهم وبنسبة (15%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويبدأ صرف الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 01-08-1438هـ الموافق 27-04-2017م.

5. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه، وقد تم اختيار السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO.

6. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 28-01-2018م علماً بأن الأعضاء هم: 

(أ) المهندس/ محمد بن سعد الشثري - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي. 

(ب) الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى - عضو مجلس الإدارة مستقل. 

(ج) الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع - من خارج أعضاء مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذو علاقة وهي تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها الشركة من الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة (شركة زميلة) والترخيص بها لعام قادم، وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية علماً بأن رصيد هذه المعاملة بلغ (43) مليون ريال سعودي كما في 31-12-2016م (17 مليون ريال سعودي كما في 31-12-2015م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة، وقد أفصح مراجع الحسابات عن هذه المعاملة في الايضاح رقم 11 من الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية (مستحق إلى طرف ذو علاقة) وتنوه إدارة الشركة أن كل من: 

(أ) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن. 

(ب) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس. 

(ج) المهندس/ محمد بن سعد الشثري. هم اعضاء مشتركين في مجالس إدارة كلا الشركتين وليس لهم أي مصلحة سواءاً كانت مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأعمال والعقود.

8. الموافقة على النظام الأساس الجديد للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م.

9. الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.

10. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.

11. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإعتماد لائحة الحوكمة.

13. الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.