إعلان شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتعيين ممثلي الشركة.

إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الف ميم ياء للمعدات والاجهزة الطبية، والمنعقدة بتاريخ يـــوم الاحد 02 صفر 1447 هـ الموافق 27 يوليو 2025م، والتي تم خلالها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة، تعلن الشركة ما يلي:

قرر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03 اغسطس 2025م ما يلي:

أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب:

- تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد العمران (غير تنفيذي) رئيسًا لمجلس الإدارة.

- تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح العمير (غير تنفيذي) نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

- تعيين الدكتور/ علي بن محمدديب عيد (تنفيذي) عضوًا منتدبًا لدى الشركة.

ثانيًا: تشكيل اللجان المنبثقة:

تم تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

- الأستاذ/ صالح بن عبد الله ال قريشه – رئيس اللجنة

- الأستاذ/ هتان بن عبدالوهاب القحطاني – عضو (مستقل)

- الأستاذ/ نواف بن خالد العيدان– عضو (مستقل)

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

- الأستاذة/ لطيفه بنت عبدالرحمن الهديب – رئيس اللجنة

- الأستاذ/ فيصل بن محمد العمران – عضو (غير تنفيذي)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح العمير – عضو (غير تنفيذي)

ثالثًا: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

رابعًا: تم تعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الحالية.