مجلس إدارة ألف ميم ياء يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس شركة الف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئــة الله يـــوم الاثنين 14 محرم 1448 هـ الموافق 29 يونيو 2026م في تمام الساعة 7:00 مساء حضوريا في مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة مع استخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة (حضورياً) مع استخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-14 الموافق 2026-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية )إيداع( بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون %25 من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته. (مرفق)
2.الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في31/12/2025م ومناقشتها. (مرفق) 3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته. (مرفق) 4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2025م 5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,000,000) (اربع عشر مليون) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31/12/2025 ) بواقع (2) (اثنين) ريال للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيُبْدَأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 14 /07 /2026 م. 6.التصويت على صرف مبلغ 853,333.64 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م. 7.التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق) 8.التصويت على اعتماد لائحة عمل مجلس الادارة (مرفق) 9.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 10.التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية حيث يبدأ التصويت الالكتروني من يوم الخميس 10 محرم 1448 هـ الموافق 25 يونيو 2026م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني من يوم الخميس 10 محرم 1448 هـ الموافق 25 يونيو 2026م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0112765616 أو عبر البريد الإلكتروني investor.relations@ame-ksa.net وسيكون بإمكان المساهمين توجيه أسئلتهم اثناء الجمعية. |
| الملفات الملحقة |
|