| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة جازان للطاقة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الاحد 28-02-1441هـ الموافق 27-10-2019م ، وذلك بمقر الشركة بجازان ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد إنعقد الإجتماع الثاني (بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول) بالأسهم الممثلة في الاجتماع ، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بُعد) ما يمثل 15.12% من إجمالي أسهم الشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بمدينة جازان |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-02-28 الموافق 2019-10-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 15.12% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ أحمد بن محمد علي الصانع (رئيس مجلس الإدارة) 2. المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى. (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع. 4. الأستاذ / فهد بن مبارك ثابت القثامي. 5. الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد. 6. الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي . وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر لسفره خارج المملكة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
وبحضور رؤساء اللجان أو من ينوب عنهم كل من :
1. المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى. (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار وبالإنابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر) 2. الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي . (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 12/09/2019م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي التي تنتهي في 12/04/2022م في المقعد الشاغر .
2. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة. 3. الموافقة على تعيين عضو من خارج المجلس الأستاذ / عزيز بن محمد مبارك القحطاني عضو بلجنة المراجعة ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12/04/2022م وذلك بدلاً عن عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / محمد بن عمر سعد العييدي . 4. الموافقة على تعيين عضو من خارج المجلس الأستاذ / عادل بن صالح على أباالخيل عضو بلجنة المراجعة ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 12/04/2022م وذلك بدلاً عن عضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد . |