الواحة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى

1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

4- الأستاذ/ مشعل محمد صالح المقرن عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ سهل يوسف عبد الله جمل الليل عضو مجلس الإدارة

6- الأستاذ/ نجيب عبد الله حسين عضو مجلس الإدارة

كما حضرالأجتماع رؤساء الجان

1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري

2- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري

1- تم الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3- تم الأطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالى 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ 900,000 ريال فقط تسعمائة ألف ريال سعودى.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة والمطبوعات (الليبل) ومواد التعبئة والتغليف (الشرنك والاسترتش فيلم) وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل مبلغ 24,513,320 ريال مبيعات شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

7- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بمبلغ (750,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

8- الموافقة على تعديل لائحة إجراءات عمل مجلس الإدارة .

9- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة.

10- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات .

12- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية .

13- الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.

14- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م.

15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.