"حلواني إخوان" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني – رئيس مجلس الإدارة

2) الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش– نائب رئيس مجلس الإدارة

3) الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي

4) الأستاذ/ محمد بن عبدالحميد حلواني

5) الأستاذ /أنس بن غالب خاشقجي

6) المهندس/أسامة بن زكريا جمجوم

7) المهندس/محمد بن حامد الكليبي

8) الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي

كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من الأعضاء التاليين :

1) الأستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف

بحضور رؤساء اللجان أو من ينوبون عنهم من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

1) المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (رئيس اللجنة التنفيذية)

2) الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي (رئيس لجنة المراجعة)

3) الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم (وفقاً لما هو موضح أدناه):

• رأس المال قبل الزيادة ( 314,285,730) ريال سعودي ، رأس المال بعد الزيادة (353,571,450) ، نسبة الزيادة (12.5%).

• عدد الأسهم قبل الزيادة (31,428,573) سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (35,357,145) سهم.

• وذلك من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

• ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم (1 سهم لكل 8 أسهم) مملوكة.

• ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (39,285,720) ريال من الاحتياطي النظامي.

• ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

6) الموافقة على صرف مبلغ (2,700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

7) الموافقة على تعيين السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع (الثاني و الثالث ) و السنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (إبداع وطن لتجارة التجزئة) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حامد الكليبي مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن بيع بضاعة تامة الصنع لشركة إبداع وطن بقيمة (123,721) ريال علماً بأن التعاملات غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية .