الوطنية للبناء تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1-الأستاذ/ ريان بن حمد الخويطر - رئيس مجلس الإدارة

2-المهندس / محمد اقبال رضوان دعبول – نائب رئيس المجلس

3-الأستاذ / مشعل عبد الرحمن العقلا – عضو مجلس الإدارة

* وأعتذر عن حضور الاجتماع :-

-الأستاذ / عبد الله مطلق الشايعي – عضو مجلس الإدارة

-الأستاذ / صالح عبد الرحمن المحاسن – عضو مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من:

1-المهندس / محمد اقبال دعبول - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2-الاستاذ/ اسامه سليمان السديس - رئيس لجنة المراجعة

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/012/2024م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/012/2024م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي 31/012/2024م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين شركة ديلويت & توش محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2025م، والربع (الأول) من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ (2,130,000) مليونان ومائة وثلاثون الف ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة .

5- الموافقة على صرف مبلغ (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال كمكـافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2024م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2024م.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 31/12/2024م

8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ ريان بن حمد الخويطر) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 14/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (ايمن عبد الله القاضي بصفته عضو غير تنفيذي).

9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / صالح عبد الرحمن المحاسن) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (اسامه سليمان السديس بصفته عضو مستقل).

10- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة وشركة اثراء القابضة والتي للمهندس/ محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 43,633,650 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية

11- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2025م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي للمهندس / محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن إيرادات عقود بمبلغ 650 مليون ريال، علما بان قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م كانت بمبلغ 104,502,354مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

12- الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2025م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة والشركة الالمانية السعودية والتي للمهندس / محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 30 مليون ريال ، علما بان قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م كانت بمبلغ 25,768,493 مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.