"العمانية للتمويل" تدعو مساهميها لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية في يوم 22 مارس 2012

يتشرف مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقادهما يوم الخميس الموافق 22 مارس2012 م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً ، بقاعة المؤتمرات بالهيئة العامة لسوق المال وذلك للنظر ومناقشة ما يلي:

أولاً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح زيادة عدد أعضاء مجلس الإداره من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء على أن يبدء سريان هذا التعديل إعتباراً من الدوره الحاليه، والموافقة عليه و تعديل المادة رقم (27) من النظام الأساسي تبعاً لذلك . (حسب المرفق)

ثانياً: إجتماع الجمعية العامة العادية السنويه:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011 والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2011.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (20 %) أي بمعدل ( 20 ) بيسه لكل سهم من رأس المال المدفوع والموافقة عليه.

5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية وذلك بنسبة ( 5 %) من رأس المال المدفوع تدفع من حساب علاوة الاصدار بناء على قرار الجمعية العامة الغير عاديه بتاريخ 18 ديسمبر 2011 م ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم راسمال الشركة من 155,577,870 سهم إلى 163,356,764 سهم والموافقة عليه.

6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2012. (حسب المرفق).

7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 167,300 ) ريال عماني والموافقة عليه.

8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. (حسب المرفق).

9. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة فعلى من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومي عمل على الأقل وفي موعد أقصاه نهاية عمل يـوم 19مارس 2012 ولن تقبل أي استمارة تقدم بعد ذلك.

10. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2012 وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه. على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعه على الاقل.

وفي حالــة وجــود أي استفسارات يـرجى الاتصال بالفاضل / بريك العمري على هاتف رقـم 24811164 محـول 308.

ملاحظة هامة:

ستقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م روي الحي التجاري جنوب بجانب بنك التنمية.