عمومية "صناعة مواد البناء" توافق على تعيين "PWC" كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية

الجمعية العامة غير العادية:

1. لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع .

الجمعية العامة العادية :

تمت الموافقة بالإجماع علـى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م.

تمت الموافقــة بالإجماع علـى تقـريـر و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م .

تمت الموافقــة بالإجماع علــى تقريـر مـراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م.

تمت المصادقـة على بدل حضور جلسـات مجلس الإدارة واللجـان المنبثقـة التي تقاضـاهـا أعضـاء مجـلس الإدارة عـن السنــة الماليـة المنتهيـة بتاريـخ 31/12/2014م، وتحديـد مقـدار بـدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للعام 2015م.

تمت الموافقة بالاجماع على التعاملات التي اجرتها الشركة الأطراف ذات العلاقة خلال العاـم 2014م .

تمت المصادقة على التعاملات التي ستجريها الشركة خلال العام القادم 2015م مع الأطراف ذات العلاقة .

تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م.

تمت الموافقة بالإجماع على تخصيص مبلغ 10000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلا ل العام 2015م وتفويض المجلس التصرف بهذا المبلغ.

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة كل من التالية اسمائهم :

1- أحمد بن علي بن احمد الحوقاني.

2- نبيل بن عيسى بن محمد الحسني.

3- حسام هشام البسطامي.

4- وسيم صلاح عبد قراعين.

5- جلال حمد عبد الحميد القيسي.

تمت الموافقــة بالإجمـاع على تعييـن الأفاضــل/ “ PWC" PRICEWATERHOUSE COOPERS مراقب للحسابات للسنـة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م.