اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"أكوا باور بركاء" في 22 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع. (الشركة) كافة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق 22 مارس 2017، في قاعة افراح، فندق جراند حياة ، مسقط ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليها .
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ  20,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه. وتفويض مجلس في صرفه وفقا لما يراه مناسبا.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين على فترتين، الفترة الأولى تكون خلال شهر يونيو 2017 بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنتهية في 30 أبريل 2017، والفترة الثانية خلال شهر ديسمبر 2017 بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2017، وذلك بما لا يجاوز مجموعه خلال الفترتين المذكورتين عن 56% من رأس المال المصدر (أي 56 بيسة لكل سهم) اعتمادا على الأرباح المتوفرة خلال السنة المالية 2017.
10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
11. تعيين مستشار خارجي مستقل  لتقييم اداء اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
12. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
13. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديدة:
أ) على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح التي يمكن الحصول عليها من الشركة.
ب) ينبغي تسليم النموذج المكتمل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل  وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاحد الموافق 19 مارس 2017 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (2000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

 كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ سعيد خليفة الهاشمي ، على هاتف رقم: 26894382.