"أميانتيت" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:

1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة

2- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3 - د. خليل بن عبدالفتاح كردي – عضو

4- د. محمد بن سعود البدر– عضو

5- م. محمد بن عبدالرحمن اللحيدان - عضو

1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس اللجنة التنفيذية.

2- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس لجنة الاستثمار.

3- د. خليل بن عبدالفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة.

4- د. محمد بن سعود البدر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5 - الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول للعام 2022م، بأتعاب قدرها (900,000) ريال سعودي.

6- الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة.

7- الموافقة على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.

8- الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

9- الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.

10- الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس .

11- الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

12- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس.

13- الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس .

14- الموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثون (37) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة.