| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة اسمنت الجوف دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12/08/1443هـ الموافق 15/03/2022 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19 )، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-08-12 الموافق 2022-03-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون الاجتماع الثالث صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
2- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق). 3- التصويت على تعديل المادة رقم ( 5 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة (مرفق). 4- التصويت على تعديل المادة رقم ( 22 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق). 5- التصويت على تعديل المادة رقم ( 33 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق). 6- التصويت على تعديل المادة رقم ( 38 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة (مرفق). 7- التصويت على تعديل المادة رقم ( 46 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق). 8- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد 08-08-1443هـ الموافق 11-03-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
(رقم الهاتف. 0112000388) (رقم الجوال: 0500037742) (البريد الكتروني board@joufcem.com.sa). |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: