| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الثلاثاء 1443/10/16هـ الموافق 2022/05/17م في تمام الساعة 8:00 مساءً، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي السفارات، وعبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-16 الموافق 2022-05-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 67.73% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسماهم :
1. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية) 2. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول 4. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي 5. الأستاذ/ مشاري بن ناجي الابراهيم (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) 6. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه) 7. الأستاذ/ فهد بن عبدالله العيسى 8. الأستاذ/ عبدالله بن طارق القصبي 9. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة الاستثمار)
2. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (رئيس لجنة المراجعة)
3. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاَ للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.
6. الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. |
| معلومات اضافية |
وفي حال وجود أي استفسارات يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف رقم: 0114816666 تحويلة (500) جوال رقم : 0504277630 الفاكس: 0114801666 البريد الإلكتروني: IR@dur.sa |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}