الناقول تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- السيد / ماجد بن محمد بن حسن السبيعي (رئيس مجلس الإدارة)

2- السيد / محمد هزاع محمد المطيري ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- السيد / تركي بن محمد بن حسن السبيعي ( العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

4- السيد / سعد راشد مانع الشبرمي ( عضو مجلس الإدارة)

واعتذر عن الحضور السيد / نزار صالح سليمان الصراف (عضو مجلس الإدارة)

حضر الاجتماع السادة :

1- السيد/ محمد هزاع محمد المطيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- السيد/ مبارك عايض محمد السبيعي (رئيس لجنة المراجعة)

3- السيد/ محمد هزاع محمد المطيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إرم الشرق والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (السيد/ محمد مطلق دريميح السبيعي) مصلحة غير مباشرة فيها، بطبيعة تشغيلية (توريد وبيع مواد خام) وقد بلغت قيمة التعامل (5.832.000) ريال سعودي خلال عام 2022م ولا يوجد أي شروط تفضيلية.

6- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة.

7- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.