| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الإداري- مدينة جدة- عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-06-18 الموافق 2024-12-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 79.6% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر اجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ إبراهيم بن قاسم بن خليفة البوعينين (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ عبداللطيف صالح عبدالله الشامي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الدكتور خالد داوود يوسف الفداغ (عضو مستقل)
4. الأستاذة نبيلة محمد مكي التونسي (عضو مستقل)
5. الأستاذ اندرو كاتز (عضو غير تنفيذي)
كما اعتذر عن الحضور الأستاذ محمد فايز سعيد الأحمري (عضو غير تنفيذي) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر اجتماع الجمعية العامة العادية رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. الدكتور خالد داوود يوسف الفداغ (رئيس لجنة المراجعة)
2. الأستاذة نبيلة محمد مكي التونسي (رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للخدمات الاستشارية كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الأول والثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والقوائم المالية الأولية للربع الأول للعام المالي 2026م، وذلك مقابل رسوم قدرها (600,000) ريال سعودي للقوائم المالية السنوية و (110,000) ريال سعودي لكل مراجعة ربع سنوية. |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: