لانا تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل المقاعد المستحدثة في الدورة الحالية

تُعلن شركة لانا عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل المقعد المستحدث في الدورة الحالية ، علمًا بأن الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقًا للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية ، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس .

علماً بأنه سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين والذي سيعلن عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية ، التقدم بطلبات الترشيح خلال فترة الترشح المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة أدناه.

ترسل طلبات الترشح ومرفقاتها و النماذج المشار إليها لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت إلى إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات العمل عن طريق البريد الالكتروني m.a.almatrudi@lanamedical.com

وللاستفسار يمكن التواصل مع أمانة مجلس الادارة على الرقم التالي : 0555801796

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الادارة. على أن تتوفر في المرشّح شروط العضوية لمجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وشروط ومعايير العضوية وفقاً لسياسة معايير اختيار عضوية مجلس الإدارة (مرفق)، مع استكمال المتطلبات الآتية:

- تقديم خطاب موقع للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، وتعبئة نموذج السيرة الذاتية للترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة لانا (مرفق)

- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق)

- استكمال تعبئة نموذج (1) السيرة الذاتية (مرفق)

- إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة ، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها

- سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة

- تقديم صورة واضحة من الهوية الوطنية ومن بطاقة العائلة للأفراد ونسخة من جواز لسفر لغير السعوديين

- ارفاق جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية

يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

القدرة على القيادة و الكفاءة و القدرة على التوجيه و المعرفة المالية و اللياقة الصحية، كما يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتة الشخصية ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الصدق و الولاء و العناية والاهتمام.