ملخص بالذكاء الاصطناعي
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 30-10-1446هـ الموافق 28-04-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة بريدة – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-10-30 الموافق 2025-04-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها. 4. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (700.000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 12,500,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهي في 31-12-2024م بواقع 0.05 ريال للسهم وبنسبة 5 ٪ من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً, على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد مواد بلاستيكية) بإجمالي تعاملات بلغت (7,607,747) ريال خلال عام 2024م، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية). (مرفق) 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك) والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريش مواد بلاستيكية تالفة) بإجمالي تعاملات بلغت (12,452,018) ريال خلال عام 2024م، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية). (مرفق) 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 10. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 11. التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تحول الشركة). (مرفق) 12. التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي). (مرفق) 13. التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة). (مرفق) 14. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم). (مرفق) 15. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال خلال فترة حظر التداول على المؤسسين). (مرفق) 16. التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق) 17. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق) 18. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق) 19. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجان مجلس الادارة). (مرفق) 20. التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق) 21. التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق) 22. التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة العادية). (مرفق) 23. التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة غير العادية). (مرفق) 24. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة العادية). (مرفق) 25. التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية). (مرفق) 26. التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق) 27. التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة). (مرفق) 28. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق) 29. التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق) 30. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) 31. التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة. (مرفق) 32. التصويت على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة. (مرفق) 33. التصويت على تعديل سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح. (مرفق) 34. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سیكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحا يوم الجمعة 27- 10- 1446هـ الموافق 25-04-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية نأمل التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين،
الأستاذ/ جلال الجريفاني جوال: 0537633346 بريد الإلكتروني: JALAL@ALWASAIL.COM |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: