| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنیة الحدیثة من مقر الشركة الرئیسي –الریاض – حي الرحمانية- طريق الملك فهد الفرعي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-10-09 الموافق 2025-04-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 74.45% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة). . الأستاذ احمد عسيلان (عضو مجلس إدارة). 4.الأستاذ كامل المنجد (عضو مجلس إدارة). 5. الأستاذ ستيفن بارسونز (عضو مجلس إدارة). 6.الأستاذه هوازن نصيف (عضو مجلس إدارة). 7. الأستاذ الكسندرايفانيكوف (عضو مجلس إدارة). 8.الأستاذ فينسينت كارتون (عضو مجلس إدارة) 9. الأستاذ طارق العبادي (عضو مجلس إدارة). تغيب عن الاجتماع: 1. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ كامل المنجد (رئيس لجنة المراجعة). 2. الأستاذ ستيفن بارسونز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) 3. الأستاذه هوازن نصيف (رئيس لجنة الممارسات البيئية، المسؤولية الاجتماعية والحوكمة) 4. الأستاذ فينسينت كارتون (رئيس اللجنة الفنية) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024. 2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م. 3. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م. 4. الموافقة على صرف مبلغ (4,471,357 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ طارق العبادي) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10\10\2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16 أبريل 2025 م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ ديرك فاندربروك- عضو غير تنفيذي).
7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17 أبريل 2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16 أبريل 2028 م.
وقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ عمرو الدباغ 2. الأستاذ جمال الدباغ 3. الأستاذ كامل المنجد 4. الأستاذة هوازن نصيف 5. الأستاذ فنسنت كارتون 6. الأستاذ محمد حسني جزيل 7. الأستاذة زين عطار 8. الأستاذة شهد نجيم 9. الأستاذة فرحة أسلم 10. الأستاذ نادر قريشي |
| معلومات اضافية | في حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف: 0114775192 البريد الإلكتروني : IR@tanmiah.com |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: