لوبريف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس إبراهيم بن قاسم بن خليفة البوعينين (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس عبداللطيف صالح عبدالله الشامي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور خالد داوود يوسف الفداغ (عضو مستقل)

4. المهندسة نبيلة محمد مكي التونسي (عضو مستقل)

5. الأستاذ محمد فايز سعيد الأحمري (عضو غير تنفيذي)

6. المهندس أندرو كاتز (عضو غير تنفيذي)

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الدكتور خالد داوود يوسف الفداغ (رئيس لجنة المراجعة)

2. المهندسة نبيلة محمد مكي التونسي (رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2024م بمبلغ إجمالي (518,225,554) ريال سعودي، وبواقع (3.08) ريال سعودي للسهم الواحد يمثل (30.8%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق هذا، على أن يكون توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025م.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

6. الموافقة على صرف مبلغ 3,600,000 ريال سعودي، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 506,250,000 ريال سعودي لرصيد الأرباح المبقاة.