| ند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مجموعة الأعمال المتعددة أن يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 7:00 مساء يوم الخميس 03-11-1446هـ الموافق 01-05-2025م، وذلك من مقر الشركة بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد" |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-03 الموافق 2025-05-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 80.29% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
المهندس عادل بن عبدالله البصري - رئيس مجلس الإدارة.
الأستاذ خالد بن علي الياسين - نائب رئيس مجلس الإدارة.
الأستاذ إبراهيم بن سعد القحطاني - عضو مجلس الإدارة.
الأستاذ عمر بن سليمان الصقير - عضو مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ إبراهيم بن سعد القحطاني - رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
أولاً: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
ثانياً: تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
ثالثاً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
رابعاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
خامساً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
سادساً: الموافقة على تعيين شركة مهام للإستشارات المهنية مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف سنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد أتعابه بقيمة 155,000 ريال سعودي.
سابعاً: الموافقة على صرف مبلغ مائتان وسبعة وعشرون ألف (227,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
ثامناً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: