مجلس إدارة جي آي جي يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2- الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد اتعابهم. (مرفق)

5- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق)

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م .

7- التصويت على صرف مبلغ 1,500,000 ريـال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة غير مباشره فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 3,122,000 ريال. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ومجموعة الخليج للتأمين (الكويت)، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسروشاهي، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ علي الهندال، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف لمجموعة من الخدمات حيث تمت هذه المعاملات في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت ولا يوجد أي تضارب في المصالح، علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 2,284,000 ريال سعودي (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و كيانات ذات صلة بمجموعة الخليج للتأمين والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسروشاهي، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ علي الهندال، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة التأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 5,038,000 ريال. (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و كيانات ذات صلة بمجموعة الخليج للتأمين والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسروشاهي، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ علي الهندال، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط التأمينية دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 381,000 ريال. (مرفق)

13- التصويت على حصة معيدي التأمين من اجمالي المطالبات المدفوعة والتي يمكن استردادها من شركات إعادة التأمين كجزء من صافي النفقات أو الدخل من عقود التأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ بيجان خسروشاهي، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ علي الهندال، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 6,249,000 ريال (مرفق)

14- التصويت على صافي المطالبات المدفوعة بعد الإسترداد، والتي تشكل جزءأ من مصاريف خدمات التأمين في المعاملات مع الأطراف ذات الصلة ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ بيجان خسروشاهي، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ علي الهندال، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 16,933,000 ريال ( مرفق).

15- التصويت على رصيد الإستثمارات المحتفظ بها مع الأطراف ذات الصلة بمجموعة الخليج للتأمين والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ بيجان خسروشاهي، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ علي الهندال، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها علماً بأن التعاملات لعام 2024م بلغت 3,621,000 ريال ( مرفق)

16- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 63,000,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2024م بواقع (1.2) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ما نسبته 12% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 25-6-2025م