| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الراشد للصناعة دعوة مساهميه الكرام للمشاركة والتصويت فى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى، عند الساعة 18:30 مساء يوم الإثنين بتاريخ 6 ذو الحجة 1446 ه الموافق 2 يونيو 2025 م ، عبر وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - مقر الشركة الرئيسي - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-06 الموافق 2025-06-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب فى الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المإلىة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المإلىة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المإلىة للشركة عن السنة المإلىة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المإلىة النصف سنوية والسنوية للعام المإلى 2025م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ(1,25) ريال على المساهمين عن الفترة المإلىة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م، وقدرها (10,000,000) ريال والتي تمثل (12.5%) من قيمة السهم الأسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين فى سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المإلىة (مركز الإيداع) فى نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح فى 18 يونيو 2025م . 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الراشد الحميد مصلحة مباشرة فىها، والتي تمت خلال السنة المإلىة المنتهية فى 31/12/2024م ومبلغها (8,793,052) ريال ، وهي عبارة عن بيع منتجات بلاستيكية لمؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية ( مؤسسة فردية ) ومقرها الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي(دون مزايا تفضيلية). 7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحسن عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه فى 07/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحإلىة فى 01/07/2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / عبدالله بن حمد بن محمد الربيع عضواً (مستقل). 8- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المإلىة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م. 9- التصويت على صرف مبلغ (1,190,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المإلىة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م. 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية . 11- التصويت على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي الى أرباح مبقاة والبالغ 11,663,574 ريال حسب البيانات المإلىة للشركة كما فى 31 ديسمبر 2024م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهمين الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين فى خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة الغير عادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الثلاثاء 02/12/1446هــ الموافق 29/05/2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت فى خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التإلى: http://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
الهاتف رقــــــــــــــم: 920028852 تحويلة ( 146 )
بريد الكتروني : shareholders@lastmade.com |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: