نبض أرقام
12:38 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/05/09
2025/05/08

مجلس إدارة ملاذ للتأمين يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2025/05/08 تداول
بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، في تمام الساعة (7:30 مساءً) يوم الاثنين 20- 12- 1446هـ الموافق 16-06-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي، مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-20 الموافق 2025-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في2024/12/31م ومناقشته.

 

 

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في2024/12/31م ومناقشتها.

 

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

 

4. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2026م، وتحديد أتعابهم.

 

5. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/06/17م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/06/16م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

 

6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,850,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

 

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل

 

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من الساعة (01:00) صباحاً يوم الجمعة

 

1446-12-17هـ الموافق 13-06-2025م

وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر العناوين التالية:

 

رقم الهاتف:0114168222

تحويله:1054

كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين:

investor.relation@malath.com.sa

معلومات اضافية لايوجد
الملفات الملحقة

  

  

  

  


 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.